曝光骗子！多余货款诈骗

近日，在外贸大神们的微信朋友圈以及外贸论坛里，一个至今无解的外贸新骗局被反复曝光。

这个骗局属于多方配合的团伙作案，一开始根本不会露出任何蛛丝马迹，所以今天将这个骗局给大家一一拆分，希望大家能看清陷阱，避免日后产生不必要的损失！

具体作案方式

其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款。此时一切流程都很正常，但是在付款的时候往往会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。

这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点，认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项，往往存在着很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后，会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户，需要通过你中转代付。然后，顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户（他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户）。

中国是个人情社会，本着发展长期生意的目的，和已经建立的“革命”感情，很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。

至此，这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有另一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。

这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是，钱是从第三方账户打进来的证据，和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。

骗子高明的手段让外贸企业陷入被动，更可怕的是，这种骗局目前无解，只能依靠预防来避免。

近日，在香港就发生了一起这样的诈骗案，骗子通过利用香港和内地法律不同这一点，让被骗企业苦不堪言。

真实案例

8 月份，王经理结识了一位来自南非的黑人，对方看好了王经理公司生产的炊具，很迅速的下了单。然后就通知上家（注意，打进货款的另有其人）打了 10 万美金到王经理香港的公司账上，可真实货值才不到一万美金（高出越多，一旦上当，外贸企业赔得就越多）。

此时这位黑人朋友说，他的另一位内地供应商没有美金账户，让王经理转换成人民币代付一下，当时因为接单心切王经理就答应了，将除货款外的 56 万多转到了他指定的账户（找借口转移剩余货款）。

等钱转了之后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗才转到了王经理的账户上，然后警方就封了王经理的账户以诈骗罪指控他，可是南非的黑人骗子已经消失不见了。

当该骗局露出真面目时，这位王经理去报警，内地的警方说，“案件的始发地是香港，应该去香港报警”。但当王经理去香港处理时，因为是骗子先报的案，所以被当做犯罪嫌疑人控制了起来。经过保释后出来的王经理，还要每个月去香港报到，直到把钱退给骗子才可以。

外贸之路，路漫漫其修远兮，

各种骗子大行其道。

外贸人必须时刻打起十二分精神，

才能避免产生不必要的损失。

环球资源外贸学堂， 我们下周不见不散！

来源：运去哪

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